Τουρκία: Σαρώνει το οικονομικό σκάνδαλο με συλλήψεις στελεχών και «λουκέτο» σε 130 επενδυτικά funds ύψους 18 δισ. δολαρίων

Ευρείας κλίμακας οικονομική έρευνα συγκλονίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη κορυφαίων στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και επέβαλλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα σε άλλους επικεφαλής επιχειρήσεων.

Η υπόθεση έρχεται στο φως μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων από επενδυτικά funds που διαχειρίζονταν επτά εταιρείες χαρτοφυλακίου, αφήνοντας εκτεθειμένους περισσότερους από 350.000 επενδυτές.

Οι συλλήψεις και τα μέτρα

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν είναι ο Μουχαμέντ Γιαρίζ, πρόεδρος της Pusula Portfoy Yonetimi, ο Αλτουνκ Κουμόβα, πρόεδρος της Destek Holding, ο Ιμπραχίμ Μπεκτσί, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Tera Portfoy Yonetimi και ο Ναμίμ Κεμάλ Γκιοκαλπ, πρόεδρος της Hedef Holding.

Παράλληλα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρόεδρο της Tera Holding, Εμρέ ΤΕζμεν, στον Σερντάρ Τουρχάν της Pusula Holding, στον Κεμάλ Ακάγια της Bulls Yatirim Menkul Degerler, καθώς και στον Ενβέρ Τσεβίκ της Lydia Holding.

Εκκαθάριση-μαμούθ 18 δισ. δολαρίων

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά την εντολή των αρχών για την άμεση εκκαθάριση 130 επενδυτικών κεφαλαίων.

Τα εν λόγω funds, στα οποία περιλαμβάνονται και χαρτοφυλάκια των εταιρειών Tera και Pusula, διέθεταν συνολικά κεφάλαια ύψους περίπου 18 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες πηγών που διατήρησαν την ανωνυμία τους.

Η έρευνα πυροδοτήθηκε από μια περίοδο έντονων και μαζικών αποσύρσεων κεφαλαίων που έστρεψαν τα φώτα της δημοσιότητας σε αρκετούς τουρκικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κουμόβα της Destek, ο οποίος είχε βρεθεί ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας «στα χαρτιά», μετά από εντυπωσιακή εκτίναξη μετοχών εταιρειών του κατά χιλιάδες τοις εκατό μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τις λεπτομερείς κατηγορίες που βαραίνουν κάθε στέλεχος ξεχωριστά, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.