Υπόθεση Καμπούρη: Πώς μία εργαζόμενη αποκάλυψε την απάτη των 5 εκατομμυρίων

Στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται η υπόθεση μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τη συνολική ζημία να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής σε προγράμματα “trash” τηλεόρασης, αφορά ένα δίκτυο εταιρειών μέσω των οποίων, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δημιουργούνταν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές που παρέμεναν ανεξόφλητες.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του εγκλήματος φέρεται να είχε η καταγγελία πρώην εργαζόμενης σε μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τον Καμπούρη. Όπως όλα δείχνουν η γυναίκα διαπίστωσε ότι στις φορολογικές της δηλώσεις εμφανίζονταν εισοδήματα σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που λάμβανε στην πραγματικότητα, γεγονός που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την οδήγησε στην αναζήτηση απαντήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως στοιχεία για εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση εργαζομένων ως ασφαλισμένων, χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, εξετάζεται η λειτουργία επιχειρήσεων που φέρονται να έκλειναν αφήνοντας πίσω τους σημαντικά χρέη.

►Διαβάστε επίσης:** Φίλιππος Καμπούρης: «Υπέγραφα ό,τι μου ζητούσε» – Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος «αχυράνθρωπος»

Η εργαζόμενη που έφερε την υπόθεση στο φως**

Σύμφωνα με όσα έχουν φτάσει στην δημοσιότητα, η πρώην εργαζόμενη που έκανε την καταγγελία λάμβανε περίπου 600 ευρώ τον μήνα, βάσει της συμφωνίας που, όπως υποστηρίζει η πλευρά της, είχε κάνει με τον εργοδότη της. Ωστόσο, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το 2023, τον Ιούνιο του 2024, ενημερώθηκε από τον λογιστή της ότι στην εφορία εμφανιζόταν ετήσιο εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ.

Η απόκλιση ανάμεσα στις πραγματικές αποδοχές της και στα ποσά που εμφανίζονταν στα φορολογικά στοιχεία της είχε, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, άμεσες συνέπειες. Η γυναίκα, η οποία είναι διαζευγμένη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, φέρεται να έχασε κοινωνικές παροχές που δικαιούνταν βάσει του πραγματικού εισοδήματός της. Αναζητώντας την προέλευση των ποσών, απευθύνθηκε στον e-ΕΦΚΑ και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να ελέγξει τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στο όνομά της.

Κατά τον έλεγχο, φέρεται να διαπιστώθηκε ότι τρεις εταιρείες τις οποίες η ίδια υποστήριξε πως δεν γνώριζε εμφανίζονταν να δηλώνουν εισοδήματα στο όνομά της. Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία που παρουσιάστηκε δημόσια από τη δικηγόρο της, Βιργινία Ξανθοπούλου, άλλες εταιρείες εμφανίζονταν να καταβάλλουν τη μισθοδοσία της, ενώ δύο από τις εταιρείες που δήλωναν εισοδήματα την εμφάνιζαν και ως ασφαλισμένη. Η δικηγόρος υποστήριξε ότι από τη διερεύνηση των τραπεζικών κινήσεων και των διαθέσιμων εγγράφων προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν την πλευρά της εργαζόμενης σε καταγγελίες προς την Επιθεώρηση Εργασίας, τον e-ΕΦΚΑ, την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι Αρχές ερευνούν τη λειτουργία δικτύου τουλάχιστον 25 εταιρειών, ενώ γίνεται επίσης λόγος για 29 εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Η δραστηριότητά τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021 ενώ σύμφωνα με την υπό διερεύνηση μεθοδολογία, εταιρείες δημιουργούνταν με τη συμμετοχή προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι, ενώ στη συνέχεια συσσωρεύονταν οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα και το Δημόσιο. Όταν τα χρέη αυξάνονταν, οι επιχειρήσεις φέρεται να διέκοπταν τη λειτουργία τους,** χωρίς να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα στοιχεία που εξετάζονται, εμφανίζονταν νέες εταιρείες με παρόμοια χαρακτηριστικά.

29 εταιρείες και τα 5 εκατομμύρια «μήνα-μήνα»**

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ζημία που φέρεται να έχει υποστεί ο e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών οφειλών, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, σε τηλεοπτική της συνέντευξη αναφέρθηκε στην υπόθεση επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τελεί υπό τη διερεύνηση των αρμόδιων διωκτικών και δικαστικών αρχών. Όπως εξήγησε, οι οφειλές δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε μία ημέρα, αλλά συσσωρεύονταν σταδιακά, μήνα με τον μήνα. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι οφειλές ανά εταιρεία κυμαίνονταν από 30.000 έως 80.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην Αττική πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του δικτύου, όπως λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι εταιρειών. Οι κατηγορίες και ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης. Ο Καμπούρης έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι αθώος και έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «σκευωρία», αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στο επίκεντρο και οι έλεγχοι για την ίδρυση εταιρειών**

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των ελέγχων κατά τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όταν αυτές εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα οφειλών και διακοπής δραστηριότητας. Στη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών ήδη από το στάδιο ίδρυσης μιας εταιρείας, καθώς και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για τον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρμόδιες Αρχές να καλούνται να συνθέσουν τα επιμέρους στοιχεία και να προσδιορίσουν τις ευθύνες κάθε εμπλεκομένου, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.