BofA: Πρόστιμο-μαμούθ $1,2 δισ. για ξέπλυμα χρήματος – Στο κάδρο ύποπτες συναλλαγές $5 δισ. και κινεζικά δίκτυα

Τι συνέβη

Η Bank of America αντιμετωπίζει πρόστιμα άνω του 1,2 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και των οικονομικών κυρώσεων. Η τράπεζα φέρεται να απέτυχε να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι συναλλαγές αυτές περιλάμβαναν δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και πιθανώς δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων κινεζικών δικτύων.

Οι εκδοχές

• Η Bank of America αντιμετωπίζει πρόστιμο 1,2 δισεκατομμυρίου δολαρίων για ξέπλυμα χρήματος, καθώς παρέλειψε να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου και πιθανών κινεζικών δικτύων νομιμοποίησης εσόδων. Η τράπεζα παραδέχθηκε παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και το πρόστιμο είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην ιστορία του υπουργείου.

  newmoneyinsider

• Η Bank of America επέβαλε πρόστιμα άνω των 1,21 δισεκατομμυρίων δολαρίων για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και των οικονομικών κυρώσεων. Η FinCEN επέβαλε πρόστιμο 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η OCC και η OFAC επέβαλαν επιπλέον χρηματικές ποινές. Η τράπεζα απέτυχε να αναφέρει εγκαίρως ύποπτες συναλλαγές άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δίνοντας προτεραιότητα στα έσοδά της έναντι της συμμόρφωσης.

  Dnews

Οπτικές των μέσων

• Έμφαση στις ρυθμιστικές παραβιάσεις της Bank of America

  newmoneyinsiderDnews

  Τονίζουν:

  • το ύψος του προστίμου
  • τις παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος
  • την αποτυχία αναφοράς ύποπτων συναλλαγών
  • την προτεραιότητα των εσόδων έναντι της συμμόρφωσης

  OCC: ουδέτερος · OFAC: ουδέτερος · FinCEN: ουδέτερος · Κίνα: ουδέτερος · Bank of America: επικριτικός · Αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές: ουδέτερος · Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών: ουδέτερος

  Πιθανός στόχος: να αναδείξει την ανεπάρκεια των εσωτερικών ελέγχων της τράπεζας